Os paraísos fiscais importam mais do que você imagina

18 de abril de 2016

No imaginário popular, os paraísos fiscais  servem basicamente para desviar dinheiro de origem criminosa. Mas eles também são usados por empresas multinacionais e indíviduos super-ricos para evitar ao máximo o pagamento de impostos , como mostraram os vazamentos de contas do HSBC na Suíça e de acordos fiscais em Luxemburgo . O impacto econômico é grande: cada […]

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Corrupção: a lógica da confusão

13 de abril de 2016

R$ 200 bilhões! Esse é o número da Organização das Nações Unidas que nos dá conta (de modo aproximado, talvez subestimado) do prejuízo que sofremos, anualmente, no Brasil, com a grande corrupção. Trata-se de um assalto gigantesco aos cofres públicos viabilizado por poderosas relações de compadrio entre agentes públicos e empresários que fazem de tudo […]

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“Compliance não é inimiga da inovação”

12 de abril de 2016

Por maior que seja o investimento, o setor bancário ainda perde muito com as fraudes eletrônicas. Mesmo com aportes na ordem de R$ 2 bilhões em Segurança da Informação, os bancos tiveram prejuízo de 1.8 bilhão de reais em 2015, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Mas será que, em um cenário tão […]

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Fraudes corporativas afetaram 69% das empresas de saúde, medicamentos e biotecnologia

De acordo com a última edição do Global Fraud Report, da Kroll, líder mundial em soluções de risco, mais de dois terços (69%) das empresas do setores de saúde, medicamentos e biotecnologia foram vítimas de algum tipo de fraude. Os resultados mostram que os tipos mais comuns de fraude nestes setores referem-se à gestão de […]

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Terrorismo – o que compliance tem a ver com isso?

11 de abril de 2016

Finalmente, foi aprovada no Brasil a Lei que criminaliza o terrorismo. Independentemente da resposta tardia ao compromisso internacional firmado pelo Brasil em novembro de 2001 durante a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, promulgado pelo Decreto 5.640/2005, a resposta emergencial do governo, grande parte resultado do risco do país sofrer sanções econômicas e […]

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MP que altera Lei Anticorrupção recebe críticas em audiência pública

A Medida Provisória 703/2015, que altera a lei anticorrupção, recebeu críticas em audiência pública na comissão que analisa a proposta. A MP define uma série de contrapartidas para as empresas que participarem de acordos de leniência e pode eliminar do processo penal aqueles que promoverem acordos. Mais informações com o repórter da Rádio Senado.     Clique para […]

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CGU disponibiliza cadastro de empresas punidas com base na Lei Anticorrupção

8 de abril de 2016

A Controladoria-Geral da União (CGU) disponibilizou para consulta o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). Trata-se de um banco de informações, publicado no Portal da Transparência do Governo Federal, que consolidará a relação de pessoas jurídicas, em âmbito nacional, punidas com base na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). O CNEP também divulgará os eventuais acordos […]

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Compliance representa lucro para empresas, diz economista

5 de abril de 2016

Em vigor há mais de dois anos, a Lei Anticorrupção (12.846/2013) abriu um amplo espaço e impulsionou grande procura por programas de compliance no Brasil. A norma foi regulamentada pela Controladoria Geral da União (CGU) somente no ano passado pelo decreto 8.420/15 e passou a representar um importante avanço no combate à corrupção. Pela Lei, […]

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Panamá Papers: surge maior vazamento sobre corrupção global

4 de abril de 2016

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ na versão inglesa) publicou neste domingo (3) o maior vazamento sobre corrupção da história, baseado em 11,5 milhões de arquivos secretos obtidos a partir de um escritório de advocacia no Panamá. A rede investigou durante um ano um esquema global de ocultação de patrimônio e dinheiro por […]

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Lava Jato aquece setor especializado no combate a fraudes em empresas

A cada nova fase da Lava Jato cresce a demanda de empresas privadas por serviços de combate a fraudes corporativas. As companhias estão buscando elevar seus níveis de monitoramento interno na tentativa de identificar atitudes antiéticas cometidas por profissionais que parasitam seu desempenho. “Nós pegamos um gestor de RH negociando os nomes de uma lista […]

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